A investigação que resultou na Operação Arena, deflagrada nesta quinta-feira (13), começou em 2022 a partir de apurações envolvendo pessoas físicas e empresas sediadas em Campina Grande. Segundo a Receita Federal, o grupo investigado movimentou mais de R$ 2 bilhões entre 2022 e 2025.
A operação é realizada em conjunto pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal e Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão na Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Sergipe.
Polícia Federal/divulgação
De acordo com a Receita Federal, as movimentações financeiras identificadas seriam, em diversos casos, incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos envolvidos. O grupo é investigado por suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
As primeiras apurações buscavam investigar a comercialização de créditos de jogos online ligados a empresas formalmente sediadas no exterior, além da exploração de sites de apostas esportivas no território brasileiro.
Segundo os investigadores, o grupo teria utilizado um complexo modelo societário e financeiro para dar a aparência de que a gestão das atividades era realizada fora do Brasil.
A Receita Federal afirma, porém, que os elementos reunidos na investigação indicam que a estrutura operacional, administrativa e decisória permanecia no Brasil, apesar de empresas estarem formalmente constituídas em países como Costa Rica e Curaçao.
Ainda conforme o órgão, as remessas de dinheiro para o exterior não corresponderiam, a operações econômicas efetivas. As transferências são investigadas como possível mecanismo de blindagem patrimonial, evasão de divisas e ocultação da destinação dos recursos.
Outro ponto identificado pela Receita Federal envolve suspeitas de omissão de rendimentos e planejamento tributário abusivo por parte dos beneficiários finais do grupo.
A investigação também aponta que o grupo teria conseguido autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas para atuar no mercado de apostas de quota fixa.
Segundo a Receita, há elementos que levantam a suspeita de que o pagamento da outorga para obtenção da autorização possa ter sido realizado com recursos provenientes das atividades investigadas.
Na Paraíba, os mandados são cumpridos em João Pessoa, Campina Grande e Serra Branca. Também há ações em Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói e Curitiba.
A Justiça Federal determinou ainda medidas de apreensão de bens e valores que podem chegar a aproximadamente R$ 1 bilhão.
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Fonte: ClickPB
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